反洗钱经理/主任

部门：内控合规部
职位：反洗钱经理/主任
职位描述:

• 负责组织分行反洗钱工作,组织分行反洗钱领导小组办公室工作,及时向分行高级管理层通报反洗钱合规风险

• 根据属地监管要求和分行业务发展战略,制定适合本行运营模式的属地反洗钱政策与内控制度

• 审查分行与反洗钱工作相关的业务流程,法律文本、协议

• 配合总行进行反洗钱信息系统的开发与测试验收,管理与监督反洗钱信息系统在分行的运行与维护

• 组织本行客户洗钱风险评估与客户分级工作、资金交易分析工作,确定可疑交易报送案例

• 确定分行辖内反洗钱工作检查方案,组织分行反洗钱现场检查

• 负责分行反洗钱宣传与培训工作,对分行辖内各机构反洗钱操作人员进行督导

• 负责配合监管检查、反洗钱非现场监管工作,保持与属地监管部门的联系与沟通

• 完成上级主管交办的其他工作

任职条件:

• 大学本科及以上学历,经济、金融相关专业

• 熟悉整个银行业务及管理流程

• 具有6年/4年以上银行合规管理工作经历,同等情况下具有结算业务、跨境业务、现金管理、账户管理工作经验者优先

• 具有较强的团队领导才能与经验,善于管理协调、综合分析、勇于创新,同等情况下具有国际经验和专业证书者优先